Buscado por el FBI, detenido en un hotel de Tenerife: el cerebro de una estafa cripto de 650 millones

Es el tipo de detención que demuestra que Canarias está en medio de los casos criminales internacionales: en un hotel de Guía de Isora, en el soleado suroeste de Tenerife, sonaron estos días las esposas. El detenido está considerado una figura clave de OmegaPro — una presunta estafa de inversión que investiga el FBI y cuyas pérdidas se cifran en más de 650 millones de dólares.

Según la Guardia Civil, el hombre, descrito como exdirector de la entidad, estaba reclamado por una orden internacional de detención y se alojaba en la isla. Los controles rutinarios para localizar a personas huidas pusieron a los agentes del Puesto de Guía de Isora sobre su pista. Fue detenido y se encuentra en prisión provisional hasta su entrega a la autoridad reclamante. El cuerpo no ha facilitado su nombre.

300 % de rentabilidad — la promesa que no lo era

Para entender por qué este caso afecta a tanta gente, conviene mirar el esquema. OmegaPro se fundó en 2019 y se presentó como un deslumbrante vehículo de inversión. La promesa que cita la fiscalía estadounidense: 300 % de rentabilidad en 16 meses, supuestamente generada por «traders de élite» en el mercado de divisas (forex). A los inversores se les indicaba pagar sus «paquetes de inversión» en criptomoneda.

En realidad, según la acusación de la fiscalía de EE. UU., era un esquema piramidal tipo Ponzi disfrazado de red de marketing multinivel: los pagos a los primeros inversores salían esencialmente de los depósitos de los posteriores, no de ganancias reales. Cuando el esquema empezó a tambalearse, OmegaPro anunció a finales de 2022 un supuesto «hackeo» y comunicó a los inversores que su dinero se trasladaba a una nueva plataforma llamada Broker Group. Al final casi nadie pudo retirar nada — el dinero había desaparecido.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en julio de 2025 a dos presuntas figuras clave: un cofundador y promotor, y el responsable del negocio en América Latina. A ambos les caen hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales. Los unos 650 millones de dólares en criptomoneda se habrían ocultado a través de una red de sociedades pantalla y cuentas personales.

El factor glamour: futbolistas en el escenario

Lo que hizo a OmegaPro tan eficaz fue la puesta en escena. El logotipo se proyectó sobre el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en un espectáculo en Dubái. En redes, los operadores exhibían coches de lujo, ropa de diseño, vacaciones de cinco estrellas. Y en los eventos promocionales aparecían futbolistas conocidos — en activo y retirados.

Aquí hace falta cautela, y por eso conviene decirlo con claridad: según investigaciones de medios españoles, jugadores y exjugadores como Vinícius Júnior, Luís Figo, Iker Casillas, Ronaldinho o Carles Puyol participaron en actos promocionales de OmegaPro, y algunos llegaron a publicitarlo en sus redes. Eso no los convierte automáticamente en cómplices ni autores. La cuestión jurídica de qué responsabilidad tienen las imágenes promocionales por un producto luego revelado como fraude está sin resolver. La portavoz de Puyol, por ejemplo, declaró que el excapitán azulgrana estuvo en un acto solo de forma privada («de vacaciones») y sin vínculo con la empresa. La mayoría de los citados no ha respondido a las consultas. Para los inversores, sin embargo, ese brillo de celebridad fue a menudo la señal de confianza decisiva — «¿Cómo va a ser una estafa si están los futbolistas y el logo se proyecta en ese rascacielos?», resumía una afectada a los medios españoles.

Las señales de alarma llegaron pronto — y en abundancia

Llamativo: OmegaPro estaba desde hacía tiempo en el radar de los supervisores. La CNMV incluyó a la empresa en su lista de «chiringuitos financieros» — entidades no autorizadas — ya en enero de 2020. También advirtieron reguladores de Francia, Bélgica, Colombia y Perú. Aun así, los grandes actos promocionales con los futbolistas se celebraron todavía en 2022, cuando las advertencias eran ya públicas.

Qué significa para las islas

Para Canarias, el caso es un arma de doble filo. Por un lado muestra que las islas — con toda su estampa de postal — sirven de lugar de estancia para personas reclamadas internacionalmente, justo porque aquí residentes extranjeros y turistas de larga estancia pueden moverse sin llamar la atención. En los últimos meses se ha detenido en Tenerife a varios prófugos reclamados por Interpol, el FBI o Estados de la UE. Por otro, es un recordatorio de que la estafa de inversión no conoce fronteras: las víctimas de OmegaPro están en España, América Latina y en todo el mundo — y entre los residentes y emigrados de las islas seguramente circulan ofertas similares. Quien invierte aquí sus ahorros debería traer el mismo escepticismo que en cualquier sitio: lo que suena demasiado bueno para ser verdad, casi nunca lo es.