¿Qué transferencias de bitcoin documenta el nuevo informe?
El informe de la Guardia Civil describe transferencias masivas de bitcoin en torno al colapso de la plataforma. El día del colapso, en septiembre de 2020, se movieron 881 bitcoin a otros monederos digitales, según La Provincia.
Pocos meses después, esas criptomonedas alcanzaron un valor de 32,5 millones de euros según un auto de la Audiencia Nacional. Los investigadores encontraron además numerosas transferencias a personas del entorno de Arbistar, sin un patrón común reconocible y sin arbitraje demostrado.
¿Qué cantidades se movieron tras el colapso?
Los movimientos continuaron después de que se conocieran los problemas. Entre enero y marzo de 2021, monederos atribuidos a los acusados registraron entradas y salidas de más de 20.000 bitcoin.
El valor de entonces rondaba los 710 millones de euros, según La Provincia. Las fuentes no ofrecen comparación con el mes ni con el año anterior, por lo que no se puede clasificar la evolución como subida o bajada.
¿Cómo se habrían borrado las huellas?
Los investigadores creen que se utilizó un servicio de mezcla. Esta herramienta combina transacciones de criptomonedas para dificultar el rastreo del origen de los fondos.
Según La Provincia, el sistema se empleó en fechas cercanas a las primeras alertas de liquidez enviadas a los inversores. Aun así, los investigadores identificaron posibles beneficiarios en el entorno familiar de los responsables.
¿Quiénes están acusados?
La Fiscalía atribuye los hechos a los tres fundadores de Arbistar. Como figura principal se señala a Santiago Fuentes Jover, un empresario catalán con residencia en Tenerife.
Cuatro personas figuran actualmente como investigadas, según La Provincia. Otras ocho posibles beneficiarias no han podido ser identificadas hasta ahora.
¿Qué consecuencias tiene el procedimiento para los inversores perjudicados?
La noticia no introduce nuevos precios, plazos ni normas de reclamación para residentes, expatriados o visitantes de Tenerife. Se trata de un procedimiento penal de investigación, no de una solicitud general para afectados.
Las reclamaciones económicas, el número de víctimas y las cuantías de los daños siguen siendo objeto de procedimientos judiciales. La cifra definitiva de perjudicados y el posible decomiso de bienes continúan abiertos.
¿Cómo sigue el caso?
La Audiencia Nacional abrió en abril una investigación separada por posible blanqueo de capitales. Se analiza si una parte de los fondos se transfirió a terceros o se ocultó mediante criptomonedas.
La noticia no menciona hasta el viernes una nueva vista judicial, un plazo de presentación ni una fecha de cierre. La valoración penal de las transferencias de bitcoin tampoco está cerrada.