Quali trasferimenti di bitcoin documenta il nuovo rapporto investigativo?
Il rapporto della Guardia Civil descrive massicci trasferimenti di bitcoin attorno al collasso della piattaforma. Il giorno del crollo, nel settembre 2020, secondo La Provincia 881 bitcoin finirono su altri wallet digitali.
Pochi mesi dopo quelle criptovalute avevano raggiunto un valore di 32,5 milioni di euro secondo una decisione della Audiencia Nacional. Gli investigatori trovarono anche bonifici di massa a persone vicine ad Arbistar, senza uno schema comune riconoscibile e senza arbitraggio dimostrato.
Quali somme sono state movimentate dopo il crollo?
I movimenti continuarono dopo che i problemi divennero noti. Tra gennaio e marzo 2021 i wallet attribuiti agli indagati registrarono entrate e uscite per oltre 20.000 bitcoin.
Il controvalore di allora era di circa 710 milioni di euro secondo La Provincia. Le fonti non indicano alcun confronto con il mese o l'anno precedente, quindi l'andamento non può essere classificato come aumento o calo.
Come sarebbero state cancellate le tracce?
Gli investigatori ritengono che sia stato usato un cosiddetto servizio di mixing. Questo strumento combina transazioni in criptovaluta per rendere più difficile ricostruire l'origine dei fondi.
Secondo La Provincia il sistema fu impiegato in prossimità temporale dei primi avvisi di liquidità agli investitori. Nonostante ciò gli investigatori identificarono possibili beneficiari nella cerchia familiare dei responsabili.
Chi sono gli indagati?
La procura attribuisce i fatti ai tre fondatori di Arbistar. Come figura di spicco viene indicato Santiago Fuentes Jover, imprenditore catalano residente a Tenerife.
Quattro persone risultano attualmente iscritte come indagate secondo La Provincia. Altri otto possibili beneficiari non sono stati finora identificati.
Quali conseguenze ha il procedimento per gli investitori danneggiati?
La notizia non introduce nuovi prezzi, scadenze o regole per presentare richieste per residenti, expat o visitatori di Tenerife. Si tratta di un procedimento penale, non di una domanda generale per le persone colpite.
Le richieste economiche, il numero delle vittime e le somme dei danni restano oggetto di procedimenti giudiziari. Il numero definitivo dei danneggiati e l'eventuale confisca di beni rimangono aperti.
Come si procede ora?
La Audiencia Nacional ha aperto ad aprile un'indagine separata per possibile riciclaggio di denaro. Si verifica se una parte dei fondi sia stata trasferita a terzi o nascosta tramite criptovalute.
La notizia non indica fino a venerdì una nuova udienza, un termine di presentazione o una data di chiusura. Anche la valutazione penale dei trasferimenti di bitcoin non è ancora conclusa.